Zarządzenie nr 181/17 Starosty Świeckiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. art. 2 pkt 8 i art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ) i zgodnie z art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.[1]), Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. M.F. Nr 15 poz. 84 ) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam „Instrukcję o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z GIIF powierzam Sekretarzowi Powiatu Świeckiego.

2. Podczas nieobecności koordynatora do spraw współpracy z GIIF funkcję tę pełni Skarbnik Powiatu Świeckiego.

§3.1. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie Starostwa Powiatowego w Świeciu z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, przedkłada się koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF.

§4. 1. Zobowiązuję dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego do opracowania i wprowadzenia w jednostkach „Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz do  zapoznania z jej treścią pracowników jednostek z zastrzeżeniem ust. 2 -3.

2. Instrukcja opracowana przez dyrektorów jednostek organizacyjnych powinna stanowić, że należy:

• dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), w których występują symptomy wskazujące na możliwość prowadzenia działań mających na celu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w  299 Kodeksu karnego;
• sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w 299 Kodeksu karnego;
• zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
• dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ) i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając w tym zakresie sporządzoną notatkę służbową dyrektorowi jednostki organizacyjnej.

3. Dyrektor jednostki organizacyjnej przekazuje otrzymane od pracownika informacje do koordynatora do spraw współpracy z GIIF, który sporządza pisemną ocenę zasadności powiadomienia GIIF. Ostateczną decyzję w sprawie powiadomienia GIIF podejmuje Starosta.

§5. Traci moc Zarządzenie Starosty Świeckiego Nr 286/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu  w Starostwie Powiatowym w Świeciu

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 STAROSTA

(Franciszek Koszowski)

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935.