UCHWAŁA NR 54/491/25 ZARZĄDU w sprawie wyrażenia zgody na pisemne głosowanie nad uchwałami Nowy Szpital Sp. z o.o.
UCHWAŁA NR 54/491/25
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pisemne głosowanie nad uchwałami Nowy Szpital Sp. z o.o.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 t.j.) i art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na pisemne głosowanie nad uchwałami wspólników Nowy Szpital Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki czynności prawnych powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczeń o wartości przekraczającej 250.000,00 zł, zgodnie z projektami uchwał stanowiącymi załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Oświadczenie Wspólnika o wyrażeniu zgody na odbycie głosowania pisemnego nad uchwałami Wspólników Nowy Szpital Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świeckiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik
Członek Zarządu
Roman Witt
Członek Zarządu
Anna Belt
Członek Zarządu
Iwona Manys
Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 96.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 227 §2 Kodeksu spółek handlowych Powiat Świecki jako wspólnik Spółki „Nowy Szpital” Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu może powziąć uchwałę bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
W związku z koniecznością dokonania przez Zarząd Spółki czynności prawnych powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczeń o wartości przekraczającej 250.000,00 zł, polegających na:
- zawarciu aneksów do umów z NFZ w zakresie realizacji Programu Pilotażowego Dobry Posiłek, Opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz leczenia szpitalnego;
- zawarciu umowy sprzedaży na oprogramowanie, zapewniające kompleksową, odporną na cyberzagrożenia ochronę danych;
- zawarciu umów na wykonanie robót budowlanych, w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja budynku anomatopatologii na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego - etap 1" oraz "Modernizacja budynku anomatopatologii na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego - etap 2" niezbędnym jest wyrażenie zgody na dokonanie powyższych czynności przez Wspólnika Spółki Powiat Świecki.
Z uwagi na wartość przedsięwzięć, które przekraczają 250.000,00 zł konieczne jest wyrażenie przez Wspólnika zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki czynności prawnych powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczeń o wartości przekraczającej 250.000,00.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Starosta
Paweł Knapik
Załącznik nr 1 do uchwały nr 54_491_25.pdf (349,47KB)
Załącznik nr 2 do uchwały nr 54_491_25.pdf (189,10KB)
Załącznik nr 3 do uchwały nr 54_491_25.pdf (191,81KB)
Załącznik nr 4 do uchwały nr 54_491_25.pdf (191,51KB)
Załącznik nr 5 do uchwały nr 54_491_25.pdf (161,62KB)
